DOEPE 12/07/2018 -Fc. 20 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
20 - Ano XCV• NÀ 127
disponibilização utensílios, matéria prima e transporte específico
para atender as escolas municipais, escolas em tempo integral,
creches nas comunidades, creches municipais, EMEI’s e
programas especiais, bem como outros programas e unidades que
venham ser implantadas para atender o Programa de Alimentação
Escolar do Ipojuca. JUSTIFICATIVA: A revogação do processo
licitatório torna-se a medida mais acertada, a fim de preservar a
segurança jurídica da contratação primando pelos princípios da
legalidade, da impessoalidade, da probidade administrativa e da
vinculação ao instrumento convocatório, pára posteriormente,
formular novo procedimento e selecionar proposta mais vantajosa.
Outras informações podem ser obtidas na Rua Coronel João de
Souza Leão, 400, 2º Andar, Centro, Ipojuca ou através do Fone:
(81)3551-2005/ 1156/ 1147/ 1296 ramal 213, ou, ainda, através
do e-mail: licitacao.ipojuca@gmail.com, no horário das 08h00min
às 14h00min, de segunda a sexta-feira. Ipojuca-PE, 11/07/2018.
NOBERTO FRANCISCO DE BARROS JÚNIOR – Secretário
Municipal de Educação. (*)(**)(***)
(F)
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA-PE
PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
PREGÃO PRESENCIAL n° 13/2018
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 30/2018
Comissão: CEL
Modalidade/Pregão Presencial – SRP N° 008/2018
Objeto: Sistema de Registro de Preço para contratação de empresa
na prestação de serviços de locação de veículos para atender
diversas secretarias deste município, conforme especificações
contidas no termo de referência (ANEXO I) do Edital.
Local, data e Hora da Sessão de Abertura: Sala de Licitação e
Contratos na Prefeitura Municipal de Passira Rua Maria Pereira da
Silva, 87 Centro - Passira-PE. Em 25/07/2018 as 09:h
Valor estimado: R$ 1.901.451,72 (um milhão novecentos e um mil
quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos);
Informações Adicionais: Edital, anexos e outras informações
podem ser obtidas no mesmo endereço da sessão de abertura
ou através do e-mail: licitacao@portalpassira.com.br no horário de
8:00 ás 13hs. De segunda a sexta feira. Passira, 11 de julho de
2018. a) Tatiana Gomes da Silva – Pregoeira Designada
(102856)
Resultado de Licitação
Processo Nº: 021/2018 – Tomada de Preços Nº 001/2018 - A
Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão, com sede à Rua
Demócrito Cavalcanti, n° 144 - Livramento – Vitória de Santo
Antão – PE, comunica aos interessados que face a análise e
julgamentos das propostas técnica e de preços foram classificadas
as empresa com suas respectivas Notas Gerais: OLIVEIRA
AUGUSTO MAAZE ADVOGADOS obteve a Nota Geral: 45,019;
CORDEIRO LARANJEIRAS E MAIA ADVOGADOS obteve a Nota
Geral: 64,324 e PETRIBU, SIMOES ADVOGADOS ASSOCIADOS
obteve a Nota Geral: 92. Em razão de ter apresentado a maior nota
geral foi declarado VENCEDOR do processo supra mencionado
o escritório de advocacia PETRIBU, SIMOES ADVOGADOS
ASSOCIADOS. Comunica ainda que estão abertos os prazos
dispostos no Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. Maiores
informações podem ser obtidas presencialmente na CPL no
endereço supracitado, pelo e-mail: cpl.pmv@prefeituradavitoria.
pe.gov.br ou pelo telefone: (81) 3523-1120, no horário de 08h00
as 13h00, de segunda a sexta-feira. Vitória de Santo Antão 11 de
julho de 2018. José Aldo de Santana. Presidente da CPL.
(F)
PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA – PE
CONVOCAÇÃO PARA REINÍCIO DE SESSÃO
Convocamos para o reinício de sessão, as empresas participantes
do PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 008/FMS/2018. CPL. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 006/FMS/2018. Compra. Registro de preços
para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos,
com instalação, treinamento, entrega e garantia, com a finalidade
de atender as unidades da Rede Municipal de Saúde. LOCAL E
DATA DO REINÍCIO DA SESSÃO: 18/07/2018 às 08h30min, na
Rua Coronel João de Souza Leão, 400, 2º andar, Centro, Ipojuca,
PE, CEP 55590-000. Outras informações podem ser obtidas no
mesmo endereço da sessão de abertura, ou através do Fone:
(81)3551-2005/ 1156/ 1147/ 1296 ramal 213, ou, ainda, através
do e-mail: licitacao.ipojuca@gmail.com, no horário das 08h00min
às 14h00min, de segunda a sexta-feira. Ipojuca-PE, 11/07/2018.
ADRIANA CARMEM DOS SANTOS PEIXOTO – Pregoeira. (*) (**)
ERRATA
Na publicação contida na página 27, do Caderno Poder Executivo,
na edição do dia 04.07.2018, do Diário Oficial do Estado de
Pernambuco, referente ao Valor da Dispensa Nº 027/FMS/2018,
onde se lê: R$ 80.520,00, LEIA-SE: R$ 79.728,00. Todas as
demais informações permanecem inalteradas. Ipojuca-PE,
11/07/2018. ADELAIDE MARIA CALDAS CABRAL – Gestora do
Fundo Municipal de Saúde. (*)(**)
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 004/2018
TERMO DE FOMENTO Nº 004/2018 - OBJETO: realização do
Evento Marands Surf Festival – Sub 14, 16 e 18 Masculino e
Feminino e Open que consiste em competição de surf nacional
com participação de atletas de vários estados Brasileiros, evento
que acontecerá no período de 08 a 10 de junho de 2018 na
cidade do Ipojuca – Praia de Maracaípe – Porto de Galinhas,
onde contará com a participação de cerca de 180 atletas de
ambos os sexos, com público alvo esperado em sua maioria
jovens com idade entre 12 a 40 anos de todas as classes
sociais. CONVENENTE: FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA
DE SURF, CNPJ/MF sob nº 05.288.516/0001-05. PRAZO DE
VIGÊNCIA: 08 à 10/06/2018. CONCEDENTE: Município do
Ipojuca/Secretaria Especial de Esportes. Ipojuca, 26 de Junho de
2018. (*)(**)(***)
(F)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2018 - CONCORRÊNCIA
Nº 001/2018. NATUREZA DO OBJETO: SERVIÇOS/
OBRAS. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia
especializada para execução de obra referente à Construção
do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município
de Itaíba/PE. FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
LOCAL: Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Itaíba,
localizada à Praça Coronel Francisco Martins, s/n - Centro
- Itaíba/PE - CEP: 56.550-000, no horário de 07h30min às
13h30min. DATA: 21/08/2018 (vinte e um de agosto de dois mil
e dezoito). HORÁRIO: 10h00min (dez horas). Valor Máximo:
R$ 7.226.803,72 (sete milhões, duzentos e vinte e seis mil,
oitocentos e três reais e setenta e dois centavos). O Edital e
seus anexos poderão ser consultados e obtidos no mesmo
endereço no setor de licitações ou através do fone: (87) 38491137, no dia de expediente. Itaíba/PE, 11 de julho de 2018.
Elimarcos Ramos da Silva - Presidente da CPL.
(102855)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado
de carga em cilindros de oxigênio medicinal, para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Itambé-PE.
Empresa vencedora: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
NE LTDA, CNPJ 24.380.578/0020-41. Contrato nº 009/2018 –
Valor de R$ 93.636,00(noventa e três mil, seiscentos e trinta e
seis reais). Itambé, 11 de julho de 2018. Gildo Cabral dos Santos
– Secretário de Saúde.
(102845)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO
– PE
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO FMS Nº 017/2018, PREGÃO ELETRÔNICO
FMS Nº 013/2018. Objeto Nat.: Compras Objeto Descr.:
Aquisição parcelada de materiais de Raio-X, para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Lajedo/PE. Após
julgamento comunica-se sua Homologação da seguinte maneira
Empresa:IBF Industria Brasileira de Filmes S/A, inscrita no CNPJ
nº 33.255.787/0001-91, vencedora dos itens ( 01, 02, 03, 04, 05 e
06), valor global R$ 38.784,24 (trinta e oito mil setecentos oitenta e
quatro reais vinte e quatro centavos). Maiores informações na CPL
situada na Praça Joaquim Nabuco, s/n, 1º andarou pelo fone (87)
3773-4732 das 08:00 às 13:00 horas. Lajedo,11/07/2018. José
Eduardo de Medeiros Teodozio– Secretário de Saúde.
(102853)
PREFEITURA DE POMBOS
UJ: PREFEITURA – AVISO DE LICITAÇÃO. Processo Nº:
018/2018 Comissão: CPL Modalidade: Tomada de preços Nº
001/2018 Objeto Nat.: Serv. Objeto Descr: contratação de
empresa para execução de Serviços de Reformas de 04 (quatro)
Unidades Escolares, neste Município. Valor Máximo Aceitável: R$
447.181,83 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta
e um reais e oitenta e três centavos). Local e data da sessão de
abertura: Sala da CPL – Avenida Joaquim Falcão, 126, Centro –
Pombos/PE, 30/07/2018; Horário: 09:00h. Informações adicionais:
Edital, anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo
endereço da sessão de abertura ou através do fone (81) 35361213 ramal 214, no horário de 08:00 às 12:00, de segunda a
sexta-feira. Pombos, 11 de julho de 2018. Glauber Bezerra de
Barros Silva – Pres. da CPL (*)
(102841)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo: 037/2018. Tomada de Preços: 001/2018. Objeto
Nat.: Obras e serviços de engenharia. Objeto Descr.: contratação
de empresa para prestação dos serviços de reforma do piso do
Ginásio Poliesportivo Iraldemir Aquino de Freitas, localizado na rua
João Alves Leite no município de Sanharó-PE, com fornecimento
de material e mão de obra. Valor máximo global: R$ 70.888,56.
Local e data: Rua Major Sátiro, 219, Centro, Sanharó/PE,
30.07.2018 às 09:00Horas. Tharcysio Cordeiro de Farias da Silva
– Presidente da CPL.
(102844)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RESULTADO FINAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018
A Comissão Permanente de Licitação da PMSJ, comunica aos
interessados o resultado final da Tomada de Preço n.º 03/2018,
cujo objeto é a Construção de uma Escola no Sítio Oitenta,
sendo declarada vencedora do certame a empresa habilitada:
DISLOC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS EIRELI
– CNPJ Nº 17.459.533/0001-39, cuja proposta no valor de R$
224.918,78, foi analisada e aprovada pelo Engenheiro Civil
do Município. São João, 09/07/2018. Miriana dos Santos –
Presidente da CPL. Genaldi Zumba – Prefeito.
(102834)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
PE
ERRATA
Em virtude de erro material observado em publicação com
circulação para 10 de julho de 2018, neste mesmo veículo de
comunicação, a Prefeitura Municipal de Terra Nova PE emite esta
nota corrigindo a data da sessão de julgamento e o valor máximo
admitido para a Tomada de preços nº 003/2018,
Em vez de 26/07/2018 aplica-se conforme data já corrigida,
sessão dia 30/07/2018.
Em vez de R$ 156.265,03 aplica-se conforme valor já corrigido,
R$ 130.180,22.
(102851)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA/PE
AVISO DE EDITAL
PL – 031/2018 - PREGÃO N.º 015/2018. OBJETO Nat:.
Serviços - OBJETO Descr: Locação de veículos para atender
as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal
de Timbaúba. Valor Estimado Anual R$ 3.639.976,08. Data de
abertura: 25/07/2018 às 08:30h. O edital e anexos podem ser
adquiridos no e-mail: cpltimbauba.pe@gmail.com ou sala da CPL,
Rua Dr. Alcebíades, 276, Centro, Timbaúba/PE, das 07h às 13h,
Informações pelo Fone/Fax: (81) 3631-0089. Timbaúba, 12 de
julho de 2018. Flavio Romerio Angelim Barros - Pregoeiro.
(102847)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANATINGA
RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO: 047/2017 COMISSÃO: CPL. MODALIDADE:
Concorrência 003/2017. NATUREZA DE OBJETO: Contratação
de empresa de engenharia para a construção do sistema de
esgotamento sanitário da sede do município de Tupanatinga/
PE, conforme projeto básico. VALOR MAXIMO ACEITAVEL: R$
10.060.551,32 (dez milhões sessenta mil quinhentos e cinquenta
e um reais e trinta e dois centavos). EMPRESAS INABILITADAS:
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 04.023.803/0001-12; CONSBRASIL – CONSTRUTORA
BRASIL LTDA CNPJ 03.086.586/0001-47 e ZINGER ENGENHARIA
LTDA – EPP CNPJ 17.801.458/0001-42; CMP CONSTRUTORA
LTDA CNPJ 05.545.366/0001-60; NORDESTE CONSTRUÇÕES
INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 13.347.399/000123; BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ
14.780.722/0001-10 e CAPA CONSTRUÇÕES, EVENTOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME CNPJ 15.544.385/0001-25,
fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias uteis para recurso,
Para mais esclarecimentos procurar o setor de licitações no
mesmo endereço ou através do e-mail: licitacaotupanatinga@
outlook.com. Fone 87 3856-1156, Tupanatinga, 11 de julho de
2018. Saulo do Nascimento Freitas – Presidente da CPL.
(102857)
Publicações Particulares
JAEPE - Justiça Arbitral do estado de Pernambuco. Sob Receita Federal: 18.954.318/0001-77
Instituição sem fins lucrativos, atividade extra judicial e judicial,
auxiliar da justiça 69.11-7-02 , educação superior- pós- graduação
e extensão 85.33-3-00
Recife, 12 de julho de 2018
Edital de nomeação e posse dos novos , Árbitros / Juízes com
amparo da lei 9.307/96 e 13.129/15 em seus (Art. 17° e 18°),
Mediadores lei 13.140/15 e 13.105/15, Técnico em Relações
Públicas no amparo da Lei nº 5.377/ 67 (Art. 2.º)
Aprovados no processo seletivo voluntário, 1° fase avalição
teórica , 2° fase curso de formação, nos moldes da prática jurídica.
Edital n° 001.2018
De ordem geral nos moldes do CNJ - Conselho Nacional de
Justiça, o gabinete da presidência no uso de suas prerrogativas lhe
confere a portaria n° 010.2018 torna público a nomeação e posse
dos seguintes candidatos aprovados na seleção simplificada
voluntaria, para tomar posse no dia 15/07/2018 seguinte endereço
e horário.
CARGO ÁRBITRO / JUIZ (lei 9.307/96) ( Art.18°)
Candidatos aprovados
1. Aguinaldo de Paula Vieira Batista
2. Genésio Augusto Ribeiro Roma;
3. Jullius Alves Menino Silva;
4. Thúlio Oliveira Sousa Cavalcante;
Cargo mediador
5. Célio Roberto dos Santos;
6. Djanilson da Costa Lins;
Cargo relações públicas
7. Philippe Alves de Lima
Local da posse
JAEPE - Câmara de Conciliação mediação e Arbitragem de
Conflitos - Av Afonso olindense n° 216 várzea seccional - Recife
- Pernambuco
Certifique-se publique- se
Recife 09/ 07 / 2018
llmo: ÁRBITRO/JUIZ - (Art.18) - Dr. Sidney José Souza de Assis
- Matrícula 013.025-1
Presidente - Justiça Arbitral do Estado de Pernambuco
Portaria JAEPE n° 011.2018
(102858)
SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13 - NIRE 26.3.0001679 - CVM: 23221
Companhia Aberta
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 27 DE ABRIL DE 2018
Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de abril de 2018, às 14h00, na Av. da Saudade, 254, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Mesa: Janyo Janguiê Bezerra Diniz, Presidente; Nathalie Regnier Cortes, Secretária. Convocação: edital de convocação publicado no
Jornal “Valor Econômico” em 26, 27 e 28 de março de 2018, no Jornal do Commercio em 26, 27 e 28 de março de 2018 e no “Diário Oficial
do Estado de Pernambuco” em 27, 28 e 29 de março de 2018. Instalação: foi instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
com acionistas representando 80,95% do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças, bem como
o Sr. Eduardo Henrique Medeiros Cardoso, representante da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes e o Sr. Fernando
Eduardo Santos, representante do Conselho Fiscal da Companhia Leitura de Documentos: foi dispensada a leitura dos documentos
relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral, uma vez que os referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas
da Companhia. Ata em Forma de Sumário: foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das
assinaturas, conforme autorizam os §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Ordem do Dia:
Assembleia Geral Ordinária: (a) apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações
financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017; (b) aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2018, da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 e da distribuição de dividendos; (c) instalação do Conselho Fiscal; (d) eleição dos membros
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e (e) aprovação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2018. Assembleia Geral Extraordinária: (a) alteração do Estatuto Social da
Companhia, conforme a Proposta da Administração, de forma a: (I) alterar a redação do caput do artigo 5º para refletir o novo capital social
subscrito e integralizado, tendo em vista a realização de aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado, aprovado em reunião
do Conselho de Administração em 7 de novembro de 2017; (II) alterar o parágrafo primeiro do artigo 5º para aumentar o montante do
capital autorizado da Companhia; (III) alterar o artigo 14° para modificar o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração
de 2 (dois) anos para 1 (um) ano, que exercerão mandato a partir da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as contas
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (IV) alterar o artigo 18° para modificar o prazo de mandato dos
membros da Diretoria Executiva de 2 (dois) anos para 1 (um) ano; (V) harmonizar as disposições estatutárias com o novo Regulamento
do Novo Mercado, com a consequente: (1) alteração do seguinte: (i) parágrafo primeiro do artigo 1º; (ii) artigo 13º; (iii) parágrafo primeiro
do artigo 14º; (iv) parágrafo segundo do artigo 14º; (v) item (ee) do artigo 16; (vi) parágrafo primeiro do artigo 24º; (vii) artigo 33º; e (viii)
artigo 42; (2) exclusão do seguinte: (i) parágrafo segundo do 1º; (ii) artigo 6º; (iii) itens (e) e (d) do parágrafo único do 9º; (iv) item (o) do
artigo 16; (v) parágrafo segundo do artigo 24º; (vi) parágrafo único do artigo 33º; e (vii) artigos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 45; e (3)
alteração de todas as referências à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros para B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
(VI) melhorar a governança corporativa da Companhia, por meio da adoção de práticas recomendadas pelo Código Brasileiro de
Governança Corporativa, com a consequente: (1) inclusão do novo: (i) artigo 13; (ii) item (dd) do artigo 16; (iii) item (ff) do artigo 16; e (2)
alteração do antigo item (ee) do artigo 16; e (VII) ajuste dos termos definidos e renumeração de todas as disposições do Estatuto Social
e referências cruzadas aos artigos nele contidos em decorrência das alterações acima propostas; (b) consolidação do Estatuto Social; (c)
examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação da incorporação da ADEA – Sociedade de Desenvolvimento Educacional Avançado
Ltda. pela Ser Educacional S.A. (“Protocolo”), tendo por objeto a incorporação, pela Companhia, da controlada ADEA – Sociedade de
Desenvolvimento Educacional Avançado Ltda. (“ADEA”) (“Incorporação”); (d) ratificar e aprovar a contratação e nomeação da empresa
especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“Empresa Avaliadora”), que avaliou o patrimônio líquido contábil da
ADEA a ser incorporado pela Companhia; (e) ratificar e aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da ADEA preparado
pela Empresa Avaliadora; (f) aprovar a Incorporação, nos termos do Protocolo; (g) autorizar a diretoria executiva da Companhia a tomar
todas as medidas necessárias para implementar a Incorporação; e (h) rerratificação da remuneração paga à Diretoria Estatutária da
Companhia no exercício social de 2017. Deliberações Tomadas: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do
Dia, os acionistas deliberaram: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com as devidas
abstenções daqueles legalmente impedidos de votar, e sem quaisquer reservas ou ressalvas, as contas dos administradores, bem como
aprovar por unanimidade dos votos proferidos, com abstenções, e sem quaisquer reservas ou ressalvas as Demonstrações Financeiras
da Companhia e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, e tomar conhecimento
dos Pareceres dos Auditores Independentes – PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, registrando-se a sua devida
publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, no jornal Valor Econômico e no Jornal do Commercio nas edições de 23 de março
de 2018. (b) Aprovar, por unanimidade dos votos, com abstenções, sem quaisquer ressalvas, a seguinte proposta da Administração da
Companhia de orçamento de capital para o exercício de 2018 e da destinação do resultado do exercício social de 2017, cujo lucro líquido
apurado foi de R$197.475.297,90 e da distribuição de dividendos conforme segue: i) Alocação de 5% do lucro líquido para a reserva legal,
no montante de R$9.873.764,90; ii) Destinação de R$6.169.267,12 para a reserva de incentivos fiscais, nos termos do Art. 195-A da Lei
das S.A.; iii) Distribuição de dividendos no valor de R$37.847.153,00; e iv) Alocação de R$143.585.112,89 para a constituição da reserva
de retenção de lucros com base em orçamento de capital para o exercício de 2018, apresentado abaixo e também aprovado pelos
acionistas por unanimidade nesta assembleia, tendo em vista o disposto no artigo 196 da Lei das S.A. Registra-se que, (i) o lucro líquido
do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 ajustado nos termos do art. 202, I c/c art. 195-A da Lei das S.A., e também pelo
complemento da reserva de incentivos fiscais das controladas, no valor de R$73.297.543,88, perfaz o montante de R$108.134.722,01, e
portanto o dividendo obrigatório sobre tal montante seria de R$27.033.681,00, ou seja, R$ 0,195281386 por ação; (ii) a Administração
propôs a distribuição de montante do tucro líquido ajustado, a título de dividendos adicionais, no valor de R$10.813.472,00, perfazendo
um total de R$37.847.153,00, ou seja, R$0,078112551 por ação, sendo assim, a Administração propôs, a distribuição de montante do
lucro líquido ajustado, a título de dividendos, no valor total de R$37.847.153,00, ou seja, R$ 0,273393937 por ação; (iii) a Administração
propôs o pagamento dos dividendos em parcela única até 7 de maio de 2018, com base na posição acionária de 27 de abril de 2018, por
conseguinte, sendo as ações negociadas “ex-dividendos” a partir do dia 30 de abril de 2018, inclusive; iv) A Administração propôs aos
acionistas um orçamento de capital para suportar o plano de investimentos desenvolvido pela administração para o exercício de 2018 que
prevêlnvestimentos em equipamentos, informática, construções e instalações, conforme o disposto a seguir: Uso de recursos:
R$57.936.330,90 para máquinas,, equipamentos, ferramentas, laboratórios e bibliotecas; R$22.875.785,00 para informática (hardware e
software); R$55.432.000,00 para construções e instalações; e R$7.340.996,99 para capital de giro, totalizando R$143.585.112,89. A fonte
de financiamento proposta para o orçamento de capital da companhia é a retenção de R$143.585.112,89 em reserva de retenção de
lucros, com base no art. 196 da Lei das S.A. (c) Aprovar, por unanimidade dos votos, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia com
mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia. (d) Eleger, por unanimidade dos votos, com abstenções e sem
quaisquer ressalvas (i) REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº
8781281, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.662.402-03, residente e domiciliado na Rua Leonardo Mota, 66, CEP 05582-090, na cidade de
São Paulo, estado do São Paulo, para ocupar o cargo de membro titular do Conselho Fiscal e WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI,
brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 123.283 OAB/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.427.468-48,
residente e domiciliado na Rua Viradouro, nº 63, conjunto 21, CEP 04538-110, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, como
suplente, indicados pelos acionistas minoritários da Companhia; e (ii) os seguintes membros titulares indicados pelo acionista controlador,
FERNANDO EDUARDO RAMOS DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Av. Boulevard Conde Arcos, Qd
53 0, apt. 103, Lte 28/33, Setor Goiânia 2, CEP 74663-130, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 875.785.901-97 e portador(a) do Documento de Identidade RG nº 4.112.973 DGPC/GO e
NAZARENO HABIB OUVIDOR BICHARA, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado(a) na Av. Conselheiro Portela, 139,